WE ARE THEMIS
منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإدارة السهلة لمخاطر الجرائم المالية والمتخصصين في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاستعانه بمصادر خارجيه لخدمة KYC
يقع Themis في أبوظبي للأسواق العالمية ومركز الابتكار DIFC ، وهو بطل التكنولوجيا الحائز على جوائز في الإمارات العربية المتحدة.
منصة شاملة للعناية الواجبة KYC و AML ،مدعومة بمصادر بيانات متعددة وبيانات خاصة بنا.
الرائدة في العالم في البحث والتدريب على التهديدات بالجرائم المالية، والعمل مع كل من القطاعين العام والخاص.
الغوص العميق في المعلومات وتعزيز العناية الواجبة من قبل محققي الجرائم المالية المهرة.
الحلول
خدمات الاستعانة بمصادر خارجية KYC
في ثيميس ، نقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية كاملة وشاملة للشركات القائمة في الإمارات العربية المتحدة. نحن قادرون على دعمك في KYC / CDD ، والفحص ، والمراقبة المستمرة لجميع عملائك ، وواجبات مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
شريكك المحلي في مخاطر الجرائم المالية.
اكتشف المزيدالحلول
برنامج KYC AML الفريد
منصة برمجية سهلة الاستخدام لمكافحة غسل الأموال لإدارة مخاطر الجرائم المالية. منصتنا الفريدة المدعومة ببيانات لا مثيل لها ، ستوفر لك الوقت والمال وقبل كل شيء تساعد في التخفيف من تعرضك للمخاطر.
اكتشف كيف يمكن أن يساعدك برنامج مكافحة غسل الأموال الفريد الخاص بنا في إدارة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بك.
اكتشف المزيد
الحلول
قدرات برنامجنا
الفحص
مكافحة غسل الأموال والعقوبات
PEP (فحص الأشخاص المعرضين سياسيًا)
عمليات التحقق من الإعلام السلبية
ضوابط الإدانات الجنائية
فحص التقاضي والإعسار
المراقبة المستمرة
eID&V (التحقق من الهوية الإلكترونية)
تقييم مخاطر الجرائم المالية
ما الذي يميزنا؟
نهج بيانات قوي متعدد الطبقات
يتضمن بيانات Themis الفريدة
وظيفة التوصيل والتشغيل
عرض واحد للمخاطر في منصة واحدة
بحث
نظرة متعمقة حول الجرائم المالية وتحليلها
بحث قوي في تهديدات الجرائم المالية الناشئة مع فهم شامل للقوانين واللوائح العالمية فيما يتعلق بالجرائم المالية.
ستزودك مجموعات الأدوات والقيادة الفكرية والتدريب والتعلم الرقمي أنت ومؤسستك بالمعرفة اللازمة لحماية عملك واستثماراتك.
اكتشف المزيدالتحقيقات
محققو الجرائم المالية العالمية
في بعض الحالات ، يلزم إجراء تحقيق شامل بقيادة بشرية للتأكد من أن استثمارك أو موردك أو عميلك يتعرض لأدنى حد من المخاطر.
يمكن للمحققين الرائدين لدينا تقديم تقارير العناية الواجبة المحسنة من المستوى 1 و 2 و 3 ، والإبلاغ عن مخاطر ESG وتحليل سلسلة التوريد.
اكتشف المزيد
ابق على اطلاع