جهاز Themis الاستخبارات هو مقدم رئيسي للمجهود الواجب والتحقيق في الجرائم المالية. ونحن نساعد الشركات بكافة أحجامها في منع الخسارة، وتجنب العقوبات التنظيمية، والحفاظ على سمعتها القوية.
إن فريقنا من المحققين ذوي الخبرة يتمتع بفهم عميق لمشهد الجرائم المالية. ونحن نستخدم هذه المعرفة لإجراء تحقيقات شاملة ووافية لتحديد المخاطر وتخفيفها.
إن خبرتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، تعطينا فهما أفضل للمنطقة، مدعوما بفريق تحقيقات رائد في السوق يتمتع بخبرة من جميع أنحاء العالم.
لماذا الاستثمار في ذكاء ثيميس؟
نقدم لك نظرة خارجية لمساعدتك في تحديد أي روابط ضارة محتملة لجرائم مالية.
تقارير تحليل المخاطر وسلسلة التوريد ESG
تعزيز
العناية الواجبة
التقارير القضائية والصناعية الخاصة
تقارير العناية الواجبة المعززة Themis
يتم إعداد تقارير العناية الواجبة الخاصة بنا عبر ولايات قضائية متعددة وتتضمن مجموعة من الفحوصات الكاملة والمفصلة.
عند الانتهاء من كل مشروع، يمكننا تقديم تقرير إداري يحدد جميع المخاطر الرئيسية للجهة المستهدفة بالإضافة إلى التشاور مع الفريق المعني لمناقشة النتائج.
المستوى 1
- ✔ البحث الشامل عن: العقوبات الدولية (بما في ذلك تمويل الإرهاب)
- ✔ الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs)
- ✔ الإدارات العالمية للشركات
- ✔ تحديد وسائل الإعلام السلبية
المستوى 2
- ✔ البحث عن سجلات التقاضي والإفلاس
- ✔ تحديد المالكين المستفيدين والشركات الخارجية
- ✔ تحليل عميق
- ✔ التحقق من وسائل الإعلام المحلية بعدة لغات
مستوى 3
- ✔ كل ذلك من المستوى 1 والمستوى 2
- ✔ إجراء مقابلات سرية دون تنبيه الأشخاص إلى الاهتمام المتزايد
- ✔ جمع المعلومات من مصادر غير عامة
- ✔ انتشار عالمي والعديد من اللغات المتاحة
تقارير تحليل المخاطر وسلسلة التوريد من Themis ESG
يستخدم Themis خبرتنا في التحقيق في مخاوف ESG لتحديد أكبر منطقة معرضة للمخاطر للشركات استنادًا إلى كل من معايير ESG وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
نحن قادرون على تحديد الشركات والشركات التابعة وسلاسل التوريد لتحديد مجالات المخاطر المحددة والتحقيق في مجالات الاهتمام بمزيد من التفصيل.
اكتشف المزيدالتقارير القضائية والصناعية الخاصة
نحن نقدم تحليلًا متعمقًا لتهديدات الجرائم المالية المتعلقة بدولة أو صناعة ، بالإضافة إلى إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي لمكافحة الجرائم المالية.
تتوفر بعض التقارير عبر الإنترنت للشراء، أو يمكننا تخصيص التقارير وفقًا لاحتياجاتك.
اكتشف المزيد
تعرف على المزيد حول تحقيقات ثيميس وتقارير المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
اكتشف كيف يمكن أن يساعد Themis عملك على منع الخسارة وتجنب العقوبات التنظيمية والحفاظ على سمعة قوية.