THEMIS البحث والرقابة
برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- فحص KYC و AML
- المراقبة المستمرة
- تحقيقات العناية الواجبة المعززة
- التحقق من الهوية الإلكترونية (eID & V)
- تقييم مخاطر الجرائم المالية
نحن نهدف إلى تطبيع العناية الواجبة
Themis Search and Monitoring هي عبارة عن منصة فريدة من نوعها لمكافحة غسل الأموال (AML) و اعرف عميلك (KYC) تدير تعرضك لمخاطر الجريمة المالية، سواء كنت فردًا أو شركة صغيرة أو شركة كبيرة.
KYC فحص
- فحص العملاء والموردين والمستثمرين والاستثمارات
- التحقق من العقوبات والإجراءات السياسية البارزة والتقاضي
- فحص الوسائط السلبية والسجلات الجنائية والسجلات المؤسسية
المراقبة المستمرة
- مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة للجهات القانونية والأفراد
- بيانات تحميل الدفعة
- يتم تحديث قوائم مراقبة العقوبات كل 6 ساعات
تحقيقات EDD
- البحث في الكيانات القانونية والأفراد والتحقيق فيها بحثا عن روابط للجرائم المالية
- تقارير العناية الواجبة المعززة القابلة للتخصيص
- تطوير خرائط مخاطر الشبكة
eID&V
- إجراء كشف بيومتري للوجه
- التحقق من وثيقه الجوازات وغيرها من صور الهويه
بيانات قوية حول KYC AML Data
280م
سجلات المدير الفردية
40
لغات مختلفة ومن ضمنها اللغة العربية
6ساعات
البيانات المحدثة
المراقبة المستمرة
احصل على إشعار بالتغييرات
قم بتحميل عملائك ومورديك والأطراف الخارجية للمراقبة المستمرة، ودع المنصة تقوم بالعمل الشاق من أجلك. مراقبة لمدة 24 ساعة مع إشعارات دفع لإعلامك إذا تغير أي شيء، حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على مخاطر الجرائم المالية الخاصة بك.
يتم تحديث قوائم مراقبة العقوبات الخاصة بنا كل 6 ساعات!
احجز عرضًاتعزيز العناية الواجبة للعملاء
وظيفة تخطيط المخاطر الفريدة
يمكن أن يساعدك برنامجنا في البحث عن الكيانات القانونية والأفراد والتحقيق فيها بحثا عن روابط للجرائم المالية.كما نقدم تقارير العناية الواجبة المحسنة القابلة للتخصيص وخرائط مخاطر الشبكة لمساعدتك في تحديد التعرض للمخاطر والتخفيف منه.
برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بنا سهل الاستخدام ويمكن أن يساعدك على الامتثال للوائح.
احجز عرضًا
مصادر بيانات لا مثيل لها
مدعومة ببيانات لا مثيل لها
تعتمد منصتنا على مصادر بيانات عالمية متعددة، بالإضافة إلى قاعدة بياناتنا الخاصة الفريدة من نوعها الخاصة بإدانة الجرائم المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، بما في ذلك:
العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، والاحتيال، والرشوة، والفساد، والجريمة البيئية، ومخالفات الإرهاب والعقوبات.
اكتشف المزيدتقييم المخاطر
برنامج تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وأداة قياس الأداء للحماية من الجرائم المالية
قم بتحليل عملائك ومورديك والأطراف الثالثة لمعرفة مدى التعرض لمخاطر الجرائم المالية. أتمتة تقارير تقييم مخاطر الجرائم المالية المصممة لراحتك. تتبع ومراقبة الأداء المستمر ضد مخاطر الجرائم المالية.
اكتشف المزيد
KYC AML API
قم بتوصيل Themis بـ CRM الخاص بك أو قم بالدمج مع الواجهة الأمامية لعميلك مع مجموعتنا من Themis APIs.
قم بإجراء فحوصات KYC و AML الفورية ومراقبة عملائك أو مورديك أو الأطراف الثالثة باستخدام بيانات Themis ، على النظام الأساسي الخاص بك.
اكتشف المزيدeID&V التحقق الإلكتروني من الهوية
تحقق من الهوية الحقيقية لعملائك
تعد وحدة برنامج Themis eIDV أداة قيمة لمساعدتك في إجراء فحوصات اعرف عميلك (KYC) بثقة ودقة.
احجز عرضًا
KYC & AML فحص
التحقق من مكافحة غسل الأموال Pay As You Go
- KYC & AML التحقق من إجراءات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال
- فحص PEP
- فحص العقوبات
- الإنفاذ القانوني والتنظيمي
- وسائل الإعلام السلبية
ماذا يقول عملاؤنا:
"النظام سهل الاستخدام، مما يعني أنه يمكننا إجراء عمليات تحقق على إدارة الشركة المستهدفة و UBOS بسرعة ودقة"
... يمكننا القيام بمزيد من التفويض المباشر الشامل ، بشكل أسرع وبطريقة أقل كثافة في العمل ... تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لنا فيما يتعلق بضوابطنا للمخاطر."
"يستمع Themis إلى ملاحظاتنا ويتطلع باستمرار إلى تطوير المزيد من الوظائف لتناسب احتياجاتنا."
هل تريد التسجيل أو معرفة المزيد أو حجز عرض توضيحي لمدة 15 دقيقة؟