خدمات KYC/CDD المدارة
تم تسجيل شركة MENA Themis والموافقة عليها مع ADGM لتقديم خدمات إستشارات الامتثال بالاستعانة بمصادر خارجية في الإمارات العربية المتحدة. إننا نقدم خبرات عميقة في الخدمات التي يديرها KYC/CDD إلى شركات DNFBP وغيرها من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
إننا نمثل امتدادا لفريقك الذي يعمل على التأكد من أنك تتماشى مع سياساتك وإجراءاتك الداخلية وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية.
خدمات الامتثال
خدمات KYC للاستعانة بمصادر خارجية
نحن قادرون على دعمك من خلال KYC/CDD، الفحص والمراقبة المستمرة لجميع عملائك، ومسؤول الامتثال وواجبات MLRO.
إن الاستثمار في بناء فريق امتثال كامل ليس فعالا من حيث التكلفة عندما تكون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. ومع ذلك، فإن إسناد الأمر إلى Themis، سيمكنك من الشعور بالراحة عند مواجهة جهة تنظيمية من قبل COMLRO مصرح لها بذلك، كما يتم إدارة وظيفة Compliance الخاصة بك من قبل خبراء الجرائم المالية.
استفسر الانما الذي تتضمنه خدمة AML/KYC التي يتم التعاقد معها بالكامل من الخارج؟
- تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال لمؤسستك
- سياسات وإجراءات إدارة (AML/CFT) مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس نتائج تقييم المخاطر
- يتحقق KYC (بما في ذلك PEP والعقوبات) من جميع الموردين والأطراف الثالثة، باستخدام برنامج AML الفريد من Themis
- فحوصات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال ومصدر الثروة ومصدر الأموال
- مدير حسابات مخصص مع إمكانية الوصول إلى مصادر بيانات فريدة
لماذا الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة KYC / CDD الخاصة بك إلى Themis؟
- إن الاستعانة بمصادر خارجية لأداء وظيفة التوافق الخاصة بك لا يوفر لك إمكانية الوصول إلى معارف وخبرات عالية التخصص فحسب، بل يوفر لك أيضا توفيرا ملموسا في التكاليف. ومن خلال الاعتماد على بنيتنا الأساسية القائمة ومواردنا المشتركة، تتجنب الحاجة إلى الاستثمار في أنظمة الامتثال المكلفة، والتكنولوجيات، وتدريب الموظفين. نحن نتحمل مسؤولية توظيف وتدريب والاحتفاظ بمهنيين مهرة في مجال التوافق مع متطلبات متطلبات الحياة، مما يخفف عنك أعباء الموارد البشرية والأعباء الإدارية المرتبطة بها.
- كما أن الشراكة معنا لتلبية إحتياجاتك فيما يتعلق بالامتثال توفر مستويات إضافية من الأمان والسرية. نحن نعطي الأولوية لحماية معلوماتك الحساسة ونحافظ على تدابير قوية لأمن البيانات بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال. وبوصفنا شركاء الامتثال لك، يمكنك الثقة في أن بياناتك والعمليات المتعلقة بالامتثال يتم التعامل معها بأقصى قدر من العناية والاحترافية.
- إن إسناد مهمة الامتثال الخاصة بك والمسؤولية المرتبطة بها لإطار العمل AML/CFT الخاص بك إلى فريقنا المتخصص من خبراء الجرائم المالية يمنحك الطمأنينة بأن يكون لديك موظف توافق/MLRO مرخص له كجهة اتصال تنظيمية. من خلال دعمنا، يمكنك التنقل في المشهد التنظيمي المعقد بثقة تامة وضمان الامتثال المستمر والتركيز على الأهداف الأساسية للشركة.
عزز إمكانات العناية الواجبة لعملائك
يتم تحديث بياناتنا التي لا مثيل لها كل 6 ساعات.
ماذا يقول عملاؤنا:
"النظام سهل الاستخدام، مما يعني أنه يمكننا إجراء عمليات تحقق على إدارة الشركة المستهدفة و UBOS بسرعة ودقة"
... يمكننا القيام بمزيد من التفويض المباشر الشامل ، بشكل أسرع وبطريقة أقل كثافة في العمل ... تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لنا فيما يتعلق بضوابطنا للمخاطر."
"يستمع Themis إلى ملاحظاتنا ويتطلع باستمرار إلى تطوير المزيد من الوظائف لتناسب احتياجاتنا."
