إطار عمل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية الحوكمة ومعلومات الإدارة

• لجان الحوكمة: يجب رسم خارطة بالجهات الإدارية التي ستكون مسؤولة عن مراقبة وتطوير سياسة مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية لدى المؤسسة، بالإضافة إلى الجهة المسؤولة عن المراقبة المفصّلة لفعالية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية واختبارها لدى المؤسسة.
• معلومات الإدارة: لا يمكن للإدارة العليا اتخاذ القرارات الصائبة إلا إذا كانت تحظى بالمستوى المطلوب من المعلومات التي تتدفق لها بشكلٍ دوري. ويجب أن تشمل "خطة معلومات الإدارة" لديكم مستوى المعلومات والبيانات التي توفرونها وإلى من وبأي وتيرة. وغالباً ما تطلب الجهات التنظيمية أن ترى أي معلومات إدارة يتم إيصالها إلى الإدارة العليا والمستويات الأخرى ضمن المؤسسة.
• نوصي بأن يتم توثيق الحوكمة ومعلومات الإدارة لديكم بشكلٍ رسمي لتشمل التالي:

• الأدوار والمسؤوليات: من الضروري تحديد من هو المسؤول عن حماية مؤسستكم من مخاطر الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. في الحقيقة تقع هذه المسؤولية على عاتق كافة الموظفين، لذلك من المهم إيصال الأدوار والمسؤوليات بشكلٍ واضح لكلّ الفرق والأقسام ضمن المؤسسة.
• وضمن هذا الإطار، من المحبّذ تحديد بعض الأدوار بما في ذلك:
• من المسؤول عن هذا الملف بشكلٍ عام في الشركة.
• من المسؤول عن الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية
• من المسؤول عن رفع تقارير الأنشطة المشبوهة (داخلياً وخارجياً).

تتلقى الإدارة العليا معلومات الإدارة المحدّثة وتنظر في الإنذارات عالية المخاطر في الوقت الحي كما والاتجاهات بناءً على البيانات التاريخية

تكون تقارير معلومات الإدارة الجيّدة بصريّة وذات صلة بالنسبة للمتلقي لها. إنّ أفضل الشركات هي تلك التي لديها مستويات مختلفة من معلومات الإدارة للإدارة العليا، إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى كل فريق من الفرق التشغيلية

في العديد من الدول تتطلب التنظيمات المحلية أن يقوم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بإعداد تقرير سنوي يشير إلى كافة الجرائم المالية ذات الصلة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية

تتضمن معلومات الإدارة خارطة حرارية لمؤشرات الخطر الرئيسية بالإضافة إلى أحجام تقارير الأنشطة/المعاملات المشبوهة الداخلية والخارجية التي تم رفعها