نظراً للطبيعة العالمية للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، لدى المؤسسات المالية دورٌ مهم في الإبلاغ عن أي شبهة بوجود روابط بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. إلا أنّه بحسب تقرير حديث لمركز إجمونت للتميز والقيادة لوحدات المعلومات المالية (ECOFEL) لقد بلّغت وحدات المعلومات المالية حول العالم عن مستويات منخفضة من التحقيقات المالية في جرائم الأحياء البرية، ربما بسبب "النقص في التدقيق المالي".
إنّ الهدف من هذا القسم هو تشجيع ومساعدة المؤسسات على رفع كمية أكبر من تقارير المعاملات المشبوهة على أن تكون نوعيتها أفضل أيضاً.
على الرغم من أن الدول لديها نماذج مختلفة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إلا أنّه تتوفر الإرشادات الواضحة من المنظمات الدولية حول ما الذي يجب أن تتضمنه تلك التقارير. كما أنّ أبرز المنظمات الدولية بما فيها الفاتف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومجموعة وولفسبورغ للبنوك تُجمع على أهمية جودة تقارير المعاملات المشبوهة من أجل تمكين جهات إنفاذ القانون من الحصول على صورة أشمل للوضع وعلى هذه التقارير أن تشمل:
- سبب الاشتباه بتورّط فرد أو كيان بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية؛
- فهم من يفعل ماذا؛
- مع من كان الأشخاص المعنيون يتصرّفون؛
- متى كانوا يقومون بذلك؛
- لماذا يقومون بذلك؛
- أين قاموا بذلك؛
- كيف يقومون بذلك.
استمعوا إلى أغنيس ماجيرو، مسؤولة الإبلاغ عن غسل الأموال لدى SAFARICOM تتحدث عن دعم جهود جهات إنفاذ القانون في كينيا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
