لقد جمعنا عدداً من المؤشرات التحذيرية الأساسية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية لمساعدة المؤسسات المالية على تحديد المؤشرات الرئيسية للأنشطة المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. إنّ بعض تلك المؤشرات التحذيرية مشترك مع أنواع أخرى من الجريمة، إلا أنّها ذات صلة بشكلٍ خاص بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
تشير هذه المصطلحات إلى الطرُق المتعددة التي يتم فيها تمويه الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية ضمن التجارة المشروعة. بالتالي على المؤسسات أن تحدد كيفية إدخال هذه المصطلحات في أنظمتها بناءً على طبيعة عملها، ومن خلال الجمع بين هذه المصطلحات ومؤشرات تحذيرية أخرى من أجل الحد من عدد الإنذارات الخاطئة. يُذكر أنّه ليست كافة المؤشرات التحذيرية تنطبق على كافة المؤسسات وأنّه على كلّ مؤسسة اختيار المؤشرات التي تنطبق عليها.
يجب إيلاء اهتمام وثيق بالمصدر والوجهة الجغرافية للمعاملات المالية. إنّ أكثرية الأحياء البرية التي يتم الاتجار بها تجد مصدرها في عدد صغير فقط من الدول الأفريقية، فيما أنّ عدداً قليلاً من المواقع في آسيا تظهر بشكلٍ متكرر كنقاط ساخنة للوجهة الرئيسية.
من المهم التدقيق بشكلٍ إضافي بالمعاملات التي تشمل المواقع التالية
المعاملات الناشئة من إحدى دول المصدر الإفريقية ذات المخاطر المرتفعة للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية بما في ذلك: جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو والكاميرون وأوغندا وكينيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وزامبيا وزيمبابوي وبنين وأثيوبيا
المعاملات التي تشمل المواقع التي تم تحديدها كمراكز عبور رئيسية للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ولا سيما ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان ولاوس وكمبوديا وميانمار وفيتنام والإمارات العربية المتحدة (خاصة دبي) وقطر (خاصة الدوحة) وتركيا (خاصة اسطنبول)
المعاملات التي تشمل الوجهات (دول المقصد) المعروفة للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية بما في ذلك الصين وفييتنام وهونغ كونغ
من المهم أن تفهم الشركات الوسائل الأكثر شيوعاً لنقل الأحياء البرية المُتاجر بها بشكلٍ غير مشروع جواً أو بحراً، بما في ذلك:
شحن السلع بطريقة غير متلائمة مع دولة المنشأ و/أو المقصد
بضاعة مشحونة مقسمة عبر شحنات متعددة. غالبًا ما يستخدم هذا التكتيك من قبل المتاجرين لتوزيع المخاطر وتقليل الخسائر
مسارات الشحن غير الاعتيادية للمنتج والوجهة أو تغيير غير معتاد في مسارات الشحن
أي تردد في توفير المعلومات حول التجارة القائمة أو الاستخدام النهائي للمنتج أو حول المُرسِل/المُرسل إليه، بما أنّ ذلك قد يعود إلى تأسيس شركة وهمية من أجل إخفاء الملكية الحقيقية
المسافرون عبر الجو الذين يسافرون بشكلٍ متكرر عبر المسارات عالية المخاطر في مجال الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية لفترة قصيرة من خلال تذاكر تم دفع ثمنها من قبل طرف ثالث أو نقداً
الشحنات التي لا يتلاءم وزنها الإجمالي مع المنتج الأساسي (على سبيل المثال، إنّ أكبر عملية ضبط لقرون وحيد القرن في الفييتنام قد استندت إلى كون أحد الأشخاص حاول تمرير العاج على أنّه حاوية من الأقمشة)
فحص العملاء - التحقق من توفير موقع إلكتروني للشركة واستخدام عناوين بريد إلكتروني باسم الشركة وتوفير نسخة صالحة لشهادة تسجيل الشركة أو رقم التعريف الضريبي. يجب التحقق من الشركات التي ليس لديها حضور على الإنترنت أو تستخدم عناوين بريد إلكتروني ليست باسم شركة مثل hotmail أو gmail لأغراص العمل
يجب التحقق من الجهات التي تشحن البضائع للمرة الأولى كما والعملاء الجدد بالإضافة إلى التدقيق في شحناتهم
إنّ أي معاملة يصرّ فيها الشاحن أو المرسل إليه على دفع تكاليف النقل نقداً دائماً ما تشكّل خطراً ويجب التحقق منها. كما ينطبق ذلك عندما يتم دفع كلفة النقل من قبل طرف ثالث أي ليس شركة الشحن ولا المتلقّي
العملاء الذين يريدون الترتيب لخدمة الاستلام/الإيصال الخاصة بهم للشحنة من/إلى مبنى الوصول/المغادرة. هكذا طلب قد يُعتبر غير منطقي وغير طبيعي
يجب التحقيق في تغيير عنوان التسليم في أي وقت بعد الشحن بما أنه قد يشير إلى نية بتحويل الشحنة. فيما يُعتبر تغيير العنوان ممارسة اعتيادية في تجارة السلع (مثل القضبان الفولاذية وسبائك الألومنيوم)، إلا أنه أمر نادر في شحن منتجات التجزئة ويجب تفسيره
غالباً ما يتم تسهيل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية المنظّم من خلال الشركات المشروعة التي تؤدي دور الواجهة. ويجب التنبّه بشكلٍ خاص إلى خصائص الأعمال والعملاء التالية عند الفحص لرصد مخاطر الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية
مشاركة شركة العميل المشروعة في الاستيراد/التصدير أو خدمات الشحن أو التخليص الجمركي أو الشؤون اللوجستية أو التعاملات بالموارد الحرجية أو الصيد أو الحيوانات البرية أو الأليفة أو الطب التقليدي أو النقش أو الفرو/الجلد لصناعة الموضة
مشاركة شركة العميل المشروعة في الاستيراد/التصدير أو خدمات الشحن أو التخليص الجمركي أو الشؤون اللوجستية أو التعاملات بالموارد الحرجية أو الصيد أو الحيوانات البرية أو الأليفة أو الطب التقليدي أو النقش أو الفرو/الجلد لصناعة الموضة
الشركات العاملة في مجال السلع التي تُستخدم غالبًا كوسائل لتمويه الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية مثل الأخشاب والأطعمة المجلّدة والبلاستيك والمطاط والرخام والأحجار والكاجو وغيرها من المنتجات الزراعية مثل بذور الزهور والزنجبيل والقهوة وأوراق الشاي والحبوب وما إلى ذلك
وجود ملاك مباشرين أو مستفيدين حقيقيين من الشركة يقع مقرّهم في إحدى الدول المعروفة كدول عبور بارزة أو دولة فيها طلب على الأحياء البرية غير المشروعة
العملاء المرتبطين أو المملوكين أو المسيطر عليهم من قبل مشتبه بهم معروفين في مجال الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية أو الذين وردت أسماؤهم في وسائل إعلامية بشكلٍ سلبي في ما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية
تميل سلسلة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية من العملاء وصولاً إلى الصيادين غير الشرعيين إلى شمل عدد من أنواع الدفع المشبوهة التي يجب الانتباه إليها عند فحص المعاملات. وتشمل
المعاملات التي تشمل الأشخاص المنكشفين سياسياً ورجال الأعمال الأثرياء، خاصةً الذين لديهم دور رقابي في المجال البيئي أو شؤون الحيوانات البرية أو الأحراج أو الذين يمتلكون الشركات المرتبطة بالبيئة/الحياة البرية
عمليات الإيداع والسحب الضخمة للأموال النقدية أو الشيكات، خاصةً إذا لم يرافقها تفسير لمصدر الأموال، بما أنّ شبكات الصيد غير المشروع أو المورّدين على مستوى متدني في دول المصدر الإفريقية يعملون بشكلٍ كبير كجهات لنقل الأموال النقدية
الدفعات النقدية الكبيرة في حسابات مرتبطة بأفراد من دول عالية المخاطر لجهة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية
المعاملات من نوع مدفوعات الضمان من/إلى حسابات وشركات يكون لديها نفس المستفيد الحقيقي للشحنات العابرة للحدود.
التحريك السريع للأموال (إيداعات تليها سحوبات لمبالغ شبيهة).
التحريك السريع للأموال (إيداعات تليها سحوبات لمبالغ شبيهة)
المعاملات والأنشطة الأخرى على الحساب التي لا تتلاءم مع الأعمال الاعتيادية للعميل أو مع الغرض التجاري أو الملف الوصفي للعميل
المعاملات في دول الانطلاق الرئيسية في أفريقيا (مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) ومواقع العبور في آسيا (مثل ماليزيا وسنغافورة وفييتنام وهونغ كونغ) التي تتم من خلال الحوالات المصرفية بين حسابات ومخططات للدفع تمرّ بعدة دول
لدى مواقع المقصد - وخاصةً الصين - سوق ناضج في مجال الدفع الرقمي مع خدمات مثل WeChat Pay و Alipay وبالتالي يجب أخذ المعاملات التي تتم على هذه المنصات بعين الاعتبار عند إجراء عمليات الفحص
السحوبات النقدية الكبيرة بالدولار من قبل دور الصرافة المملوكة لأشخاص صينيين التي تعمل في دول عالية المخاطر لجهة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية في آسيا
المعاملات التي تستعمل أسماء لمكوّنات أو منتجات تُستخدم في تجارة الطب التقليدي التي تشير إلى أنواع تغطيها اتفاقية CITES
المعاملات من قبل موردي أو مربي الحيوانات الأليفة المرخصين، خاصةً إذا كانت هناك اختلافات كبيرة بين الحيوان المطلوب وقيمة البضائع في هذه المعاملات. على المؤسسات أيضًا التحقق مما إذا كان الحيوان خاضعًا للوائح اتفاقية CITES وطلب شهادة CITES ذات الصلة قبل إجراء المعاملة
المعاملات بين موردي أو مربي الحيوانات الأليفة المرخصين وتجار الأحياء البرية المعروفين، خاصة إذا كان هناك تناقضات كبيرة بين الحيوان المطلوب وقيمة البضاعة في هذه المعاملات لمتاجر الحيوانات الأليفة المرخصة
الحوالات الإلكترونية الكبيرة بالدولار الأميركي بين مزارع الأحياء البرية والشركات العاملة في مجالات عمل غير متلائمة مع ذلك
معاملات الوسيط - حيث تُجرى الدفعة الأولى كإيداع وتليها عدة دفعات أصغر مقابل الأحياء البرية عند كلّ محطة في سلسلة التوريد
معاملات تأجير سيارات مع حجزَين في أوقات زمنية متقاربة في دول مجاورة
بما أنّ الفساد غالباً ما يسهّل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، تشكّل مؤشرات الفساد مؤشراً مهماً لهذه الجريمة في بعض الدول عالية المخاطر. وقد تشمل تلك المؤشرات
الإيداعات النقدية الضخمة من قبل مسؤولين حكوميين يعملون في وكالات حماية الأحياء البرية أو سلطات حماية الحدود أو الجمارك والعائدات
الإيداعات الكبيرة النقدية أو غير النقدية والحوالات الإلكترونية والإيداعات والسحوبات النقدية المتعددة و/أو الثروة غير المبررة المرتبطة بمسؤولين حكوميين يعملون في وكالات الأحراج أو سلطات إدارة الأحياء البرية أو موظفي حدائق الحيوانات وحدائق الأحياء البرية أو سلطات إدارة اتفاقية CITES
الإيداعات الكبيرة النقدية أو غير النقدية والإيداعات والسحوبات النقدية المتعددة و/أو الثروة غير المبررة المرتبطة بمسؤولين حكوميين من وزارة البيئة أو غيرها من الوزارات التي لديها سلطة إدارة أو رقابة على مخزون الحكومة من العاج أو قرن وحيد القرن أو الأخشاب أو غيرها من منتجات الأحياء البرية غير المشروعة التي تمت مصادرتها
الإيداعات النقدية أو الحوالات أو السحوبات الكبيرة من قبل شركاء المسؤولين المذكورين أعلاه أو أقاربهم أو الأشخاص الإسميين الآخرين نيابةً عنهم
الأنواع التي تشملها قائمة اتفاقية CITES التي يتم التسويق لها بشكلٍ مفتوح لبيعها عبر المنصات الإلكترونية
التسويق للحيوانات الأليفة أو منتجات الأحياء البرية على منصات الإنترنت في مجموعات "مغلقة" أو "سرية". عادةً ما يذكر البائعون كلمة "المشترين الجديين" عندما يريدون البيع
بعد حصول أول اتصال بين الأطراف على منصة عبر الانترنت، يُطلب الانتقال إلى التواصل بشكلٍ آخر أو تتم مشاركة تفاصيل الاتصال الأخرى، مثل تحويل اتصال أولي عبر Facebook إلى التواصل عبر Whats App
الدفع لمنظمي الرحلات السياحية، لا سيما المتخصصين في لاوس وفيتنام وكمبوديا وتايلاند تليها مدفوعات عبر الإنترنت باستخدام منصات مثل Alipay أو WeChat Pay
قبول تجار السوق، وخاصة في المناطق السياحية، للعديد من الدفعات من منصات الدفع عبر الإنترنت مثل Alipay من WeChat Pay
أداة تعقّب الجريمة البيئية العالمية
تشكّل أداة تعقّب الجريمة البيئية العالمية التي تحتفظ بها وكالة التحقيق البيئي أول قاعدة بيانات عامة مركزية توفّر اللوحات التفاعلية حول نسب التوقيف والإدانة المرتبطة بأنواع مختلفة من الجرائم البيئية الدولية. وهي بذلك تسمح للمستخدمين أن يتعمّقوا في مجموعة من الخصائص المختلفة لتحديد وتيرة عمليات ضبط الحيوانات وطرُق التمويه والدول المعنية.
هناك مجموعة متنوعة من اللوحات التفاعلية ليبحث فيها المستخدم وستستمرّ أداة التعقّب بتطوير البيانات المفصّلة بشكلٍ أكبر في المستقبل فيما يتم تحميل المزيد من البيانات.