对金融机构的核心建议之一是通过风险评估确定与其独特业务相关的非法野生动植物贸易风险。然后，基于评估的结果来调整公司的风险偏好，以及一系列政策、流程、系统和工具，以便于发现其与非法野生动植物贸易的任何潜在关联。
许多金融机构已经有了用于进行"业务风险评估"的模板，可以对此进行调整以便纳入非法野生动植物贸易的具体威胁和类型。此外，还有多种外部模型和系统可供金融机构选择。
一个很好的先例是野生动植物保护联盟金融工作组 (UfW) 为金融机构专门开发了一个非法野生动植物贸易风险评估工具。UfW是一个由英国剑桥公爵领导的组织，与43家全球金融机构合作，在打击非法野生动植物贸易方面发挥着至关重要的作用。风险评估是他们这项工作的重要组成部分，流程包括一个预评估用来衡量金融机构所面临的风险的程度，是否需要做全面的风险评估。
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