- すべてのスタッフがIWTの規模や影響、あるいはIWTが自分の役割にどのように関連しているかを十分に認識しているとは限りません。IWTとの戦いでは、問題についてのスタッフの意識を高め、それに取り組むための組織のポリシーと手順についてスタッフをトレーニングすることが不可欠です。
- IWTに取り組むには、組織全体での対応が必要です。ビジネスのすべての機能に携わるスタッフが、システムとツールの実装方法、IWTの兆候を見つける方法、この問題に対処するために同僚をサポートする方法について適切なトレーニングを受ける必要があります。
- 多忙なスタッフは複数の優先事項を抱えていますが、ビジネス全体で定期的に認識向上のためのアクティビティを行って、この犯罪に対する組織の勢いと意識が失われないようにします。
- トレーニングニーズ分析：組織全体の評価を行い、現在の意識レベルを把握することが推奨されます。さまざまな方法がありますが、簡単なオンラインアンケートや調査は、全スタッフにアプローチできる効果的な方法です。
- テーマ学習：IWTの規模、性質、影響を知るためのテーマ別の学習プログラムは、組織内の全スタッフを対象に展開する必要があります。
- 役割ベースのトレーニング：3つの防衛線すべてにおいて、IWTへの潜在的なリンクの検出または報告にあたって果たすべき具体的役割を確実に理解してもらうことが重要です。役割によって、IWTに関する業務手順や要件が異なることを認識してもらいます。
- 組織全体でのマネー・ローンダリング防止および金融犯罪の研修プログラムにIWTを組み込む。
- IWTにフォーカスしたトレーニングでは、取引の性質と規模に加えて、密輸ネットワークが使用する手口やIWTが及ぼす影響を学習することで、スタッフがIWTに対して感情的なつながりをもてるようにする。
- スタッフは、組織内でIWTの疑いをエスカレーションする方法と、これらの懸念をフラグすべきコンプライアンス担当者が誰かを知っている。
- デジタル学習、教室でのトレーニング、その他のリソース（ブリーフィングノート、記事、ウェビナー、ポッドキャスト）を組み合わせて導入している。継続した展開と意識を維持にするために、トレーニングを繰り返し継続して行う。
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