組織がさらされるIWTのリスクは、事業の地域、性質、規模によって異なります。しかしながら、すべての金融機関は、IWTに関連する資金の流れに関与しないないよう、戦略的な管理フレームワークを導入する必要があります。以下の「モデル」フレームワークはベストプラクティスに基づくものです。金融機関はこの実践的な手順を取り入れることで、IWTに対する効果的な一連のコントロールを実装することができます。
各パネルには、組織の戦略的フレームワークになぜこれらの手順を含めることが重要なのかを解説したガイダンスと、ベスト・プラクティスの例が掲載されています。パネルには組織のニーズに合わせてフレームワークを調整するために利用できるその他のリソースも含まれています。
