نحن متخصصون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونعمل مع الهيئات التنظيمية والحكومة الإماراتية
ابق على اطلاع على المشهد العام للجرائم المالية المتغيرة باستمرار من خلال الوصول إلى أحدث المعلومات حول التقنيات الإجرامية الناشئة والمخاطر المرتبطة بتنفيذ الأعمال مع صناعات معينة أو في مناطق معينة.
نحن نبقيكم على اطلاع بأحدث المتطلبات القانونية والتنظيمية، حتى تتمكنوا من ضمان الامتثال وتجنب العقوبات المكلفة.
نحن نقدم قيادة فكرية قائمة على التهديد في شكل:
نظرة متعمقة وتحليل الجرائم المالية
يعمل فريقنا المتخصص في أبحاث الجرائم المالية مع كل من القطاعين العام والخاص على مواجهة تهديدات الجرائم المالية الناشئة، وأفضل السبل للتخفيف منها.
نجري تحليلا متعمقا على شكل تقارير مخاطر قضائية، وتقارير مسح الأفق، ومجموعات أدوات حول الجرائم الأصلية لغسل الأموال مثل مجموعة أدوات التدفقات المالية غير المشروعة للحياة البرية, and our مركز مكافحة العبودية.
اكتشف المزيدالتدريب على الجرائم المالية والتعلم الرقمي
نحن نقدم مجموعة من الحلول للتدريب على مكافحة الجرائم المالية. تستضيف منصتنا التعليمية الرقمية دورات تدريبية حول جرائم أصلية محددة مثل الرشوة والفساد والعبودية الحديثة.
نقدم أيضًا تدريبًا على مجلس الإدارة والقيادة العليا لمكافحة الجرائم المالية يمكن تصميمه وفقًا لمؤسستك وعقده شخصيًا أو افتراضيًا.
اكتشف المزيد
الشراء عبر الإنترنت:
تقارير مخاطر الدول
تقدم تقارير المخاطر الخاصة ببلدنا تحليلًا متعمقًا لتهديدات الجرائم المالية المتعلقة بالدولة، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي في هذا البلد لمكافحة الجرائم المالية.
لدينا عدد من تقارير مخاطر الدول المحدّثة المتاحة للشراء الآن.
شراء عبر الإنترنتتقارير فحص الأفق
تحدد تقارير فحص الأفق الخاصة بنا أحدث التقنيات الإجرامية وتهديدات الجرائم المالية المتعلقة بقطاع معين بالإضافة إلى أي تحديثات قانونية وتنظيمية ذات صلة.
لدينا عدد من تقارير Horizon Scanning المحدثة المتاحة للشراء الآن.
شراء عبر الإنترنت
مجموعة أدوات التدفقات المالية غير القانونية لتجارة الحياة البرية
تم تطوير مجموعة الأدوات من قبل شبكة الجرائم الخطيرة والمنظمة في المملكة المتحدة بالتعاون مع Themis و WWF و TRAFFIC والمكتب التنفيذي الإماراتي.
وهي تركز على التجارة بين إفريقيا، التي تعد موطنًا لمعظم أنواع التجارة؛ والأسواق الاستهلاكية في آسيا وتقارب IWT مع الجريمة المنظمة والخطيرة. تهدف مجموعة الأدوات إلى دعم المؤسسات المالية في معالجة المعاملات المشبوهة المتعلقة بـ IWT والإبلاغ عنها.
اكتشف المزيدمحور مكافحة العبودية
مجموعة أدوات لمساعدة الخدمات المالية في مكافحة العبودية الحديثة.
لقد عملنا مع حكومة المملكة المتحدة والقطاع الخاص لتقديم مجموعة من الأدوات التي ستدعم الأعمال التجارية لتحسين معرفتها وحوكمتها وضوابطها حول العبودية.
اكتشف المزيد
محادثات وأحداث الجرائم المالية
ندوات عبر الإنترنت
التفكير في القيادة ومناقشات المائدة المستديرة بشأن التهديدات بالجرائم المالية
